券商Topmax實為馬來西亞資金盤！與DMT TECH配合欺騙投資人！

在前文，DMTTECH資金盤與券商聯合詐騙的行徑我們已經知曉，與之合作的券商也同樣不是什麼優質平台，幾乎清一色無監管資質。

點擊鏈接閱讀全文：《DMTTECH號稱月收益20%~30%，重現資金盤套路！華爾街夫人淪為資金盤幫兇！》

而在DMTTECH官網卻將合作券商的標準寫的如此高，第一點國際監管機構就已經足夠打臉！若不是神探早已查明公佈，還會有更多投資人受騙！後面幾點就更不用說，大家心知肚明。今天神探就繼續給大家扒一家DMTTECH的合作券商，同時也是資金盤的券商——Topmax。

一、Topmax加拿大地址虛構，獎項虛構！

Topmax要懂匯評分0.8，官網自稱成立於加拿大，已有6年曆史，並獲得多項外匯經紀商獎項。

通過在Topmax官網標註的公司地址：2275UpperMiddleRdEast,Suite101,OakvilleONL6H0C3,Canada，神探搜索結果為加拿大移民局地址！請問Topmax，你真的在加拿大有辦事處嗎？還是只註冊了公司用來包裝自己，掩蓋真實情況？

當神探想了解Topmax具體獲獎情況時，點擊獎項這欄出現的是一片空白的頁面！不知是Topmax還沒想好自己都獲得哪些獎項，還是怕獎項太水騙不過投資人所以隱藏？

二、Topmax無任何有效監管

在Topmax官網得到三個監管信息：Topmax受到加拿大（Fintrac）監管、澳大利亞（ASIC）監管以及英國（FCA）認證。

下面跟隨神探一一查驗真假！

（1）加拿大MSB牌照沒有不監管外匯

通過加拿大（Fintrac）官網，神探查到Topmax的確持有MSB牌照，受監管公司名為：TOPMAXGLOBALLIMITED。

但加拿大真正監管外彙的機構是IIROC，並不是Fintrac！而MSB翻譯為中文是"貨幣服務業務"。加拿大的MSB牌照可以提供外匯兌換服務，允許客戶進行線下的貨幣兌換！

因此，即使Topmax擁有加拿大MSB牌照，也不能進行外匯交易，並且不受到監管！這張牌照純粹是為了糊弄投資人的。

（2）Topmax澳大利亞牌照已過期！

在澳大利亞（ASIC）官網，神探找到Topmax兩家公司，分別名為：TOPMAXGLOBALPTYLTD、TOPMAXGLOBAL(AU)PTYLTD。且兩家公司的狀態都顯示為“停止”。

在此之前，TOPMAXGLOBALPTYLTD由HLKGROUPPTYLTD授予AR牌照；TOPMAXGLOBAL(AU)PTYLTD則由RICHSMARTFINANCEPTYLTD授予AR牌照，而兩張AR牌照分別於今年3月份、9月份陸續到期。

所以，Topmax現在屬於不受監管狀態！出現任何問題，根本無法追究責任！

再看授予牌照的兩家公司，其中HLKGROUPPTYLTD就是專門靠售賣牌照為生的！

此前神探扒過的不少黑平台、跑路平台、問題平台都為HLKGROUPPTYLTD的授權代表！但只要HLKGROUPPTYLTD不出問題，ASIC就不會追查責任。大家一定注意，以後遇到HLKGROUPPTYLTD授權的AR牌照券商，請盡快遠離！

（3）Topmax虛假宣傳英國牌照！

很明顯，Topmax並沒有受到英國（FCA）監管，這不就是在欺騙投資人嗎？是不是不發火就當別人是傻子？

三、Topmax真實IP位於馬來西亞！

神探透過topmaxglobal.com域名查詢到，Topmax官網註冊日期為2022年2月21日，這與官網描述成立6年有所不符，神探推測極有可能Topmax換過官網。

不管Topmax在外如何包裝自己，真實IP是不會騙人的！它就是券商的大本營所在地！

神探通過技術調查，Topmax真實IP為：111.90.135.150，IP地址位於馬來西亞吉隆坡！這也就解釋的通，為什麼Topmax信息各種造假，監管各種無效了！因為馬來西亞多為資金盤發源地！

Topmax為了隱藏自己的真實出生，拼命打造加拿大人設，弄了一張不監管外彙的MSB牌照忽悠投資人，結果Topmax連加拿大的公司辦事處都沒有！Topmax就是馬來西亞黑平台，實際不受到任何監管！現在與DMTTECH合作，客源更多，可謂賺的盆滿缽滿！神探想問，你們拿著這些欺詐的錢，良心能安嗎？投資需謹慎！請大家謹慎選擇！

如果您需要查平台、爆料線索、投訴，請掃碼添加神探QQ進行爆料！

您需要商務合作，請掃碼留下飛機號進行合作！

查詢平台、投訴、更多資訊請下載要懂匯APP

标签： 券商 TECH ma